Главная

Реестр официальных сайтов

"СОВЕРЕН БАНК" (АО)

Сводка Отчетность Сообщения эмитентов Суды Лицензии Документы Торговые марки Сертификаты Госзакупки Проверки РКН

"СОВЕРЕН БАНК" (АО), ОГРН 1021600000498

ИНН 1653017403, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ ПОЛУЯРОСЛАВСКИЙ, ДОМ 12

Действующая компания с 24.08.2002 г.

Наименование

"СОВЕРЕН БАНК" (АО)

Дата регистрации

24.08.2002г.

Юридический адрес

ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ ПОЛУЯРОСЛАВСКИЙ, ДОМ 12

Реквизиты

ИНН

1653017403

КПП

770901001

ОГРН

1021600000498

от 24 Августа 2002

Уставный капитал

308721000 ₽

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее (основной)

ОКВЭД 64.19 (2014)

Коды статистики

КПП

770901001

Контакты

Телефон:	Отсутствует
Доп. телефон:	Отсутствует
Email:	Отсутствует

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд	Рег. номер	Дата регистрации
ПФР	088002105688	28.08.2015 г.
ФСС	782903833178291	31.08.2015 г.

2.5 Внимание

Средняя оценка

2 !

Отрицательные факторы

Положительные факторы

0 !

Требующих внимание

Полная проверка

Юридическая информация

10/10

Проверки прокуратуры

Нет нарушений

Бухгалтерский отчет

Отсутствует

Финансы

Отсутствуют

Проверка по базе ФССП

10/10

Судебные дела — Арбитраж

1 дело (ответчик)

1 дело

только для АО

Отсутствуют

4 документа

Отсутствуют

Сертификаты и декларации

Отсутствуют

РКН

Найдены записи

Госзакупки

Отсутствуют

Критерии фирм однодневок

9/10

Контакты

Отсутствуют

ЕГРН

актуально на 14.04.2022 г. Обновить

Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ

По данным генеральной прокуратуры РФ для данного ИНН найдены следующие записи о проверках:

2016 год

Плановые: 1

(0 нарушений)

Юридическая информация

Наименование

"СОВЕРЕН БАНК" (АО)

Юридический адрес

ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ ПОЛУЯРОСЛАВСКИЙ, ДОМ 12

ИНН	1653017403
КПП	770901001
ОГРН	1021600000498

Дата регистрации

24.08.2002г.

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Коды статистики

КПП 770901001

Финансы

Проверка по базе ФССП

Лицензии

Документы

Документ:

Свидетельство о регистрации в налоговой

Серия:

**********

Номер:

**********

Дата выдачи:

27.08.2015

Код подразделения:

******

Документ:

ИФНС отчётности

Дата выдачи:

27.08.2015

Код подразделения:

******

Смотреть все документы

Торговые марки

Результаты поиска по базе Роспатента по наименованию и адресу (возможны совпадения)

Сертификаты и декларации

Госзакупки

Все поставщики организации в закупках по 223, 44 и 94 ФЗ

Реестр недобросовестных поставщиков

Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.

Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации

Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Для данного ИНН найдена запись в реестре в качестве оператора, осуществляющих обработку персональных данных:

Регистрационный номер

10-0160905

Цель обработки персональных данных

регистрации и учета сотрудников; лиц, с которыми заключены договоры.

Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона

Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику организации в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных. Организационные меры: информация доступна для строго определенного круга сотрудников, в здании установлены охранная и пожарная сигнализации, в подразделениях, обрабатывающих ПДн сведения на бумажных носителях хранятся в сейфах или запирающихся металлических шкафах, определены места хранения персональных данных, имеется физическая охрана информационной системы (технических средств и носителей информации), предусматривающая контроль доступа в помещения информационной системы посторонних лиц, наличие надежных препятствий (электронные кодовые и механические замки) для несанкционированного проникновения в помещения информационной системы и хранилище носителей информации.

ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных

Майоров Денис Владимирович

Дата внесения оператора в реестр

14.12.2010 г.

Дата начала обработки персональных данных

17.01.2017 г.

Условие прекращения обработки персональных данных

ликвидация «Соверен Банк» (АО) г.

Все записи (1)

Реестр участников консолидированной группы налогоплательщиков

Данный ИНН не числится в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков

Контакты

Для данного ИНН отсутствуют контактные данные

00:30

Сообщения эмитентов

00:30

Сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН)

Критерии фирм однодневок

Проверка юридического лица на достоверность.

Реестр дисквалифицированных лиц - физ. лица:

Реестр компаний, в составе которых есть дисквалифицированные лица:

Массовые руководители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей

Массовые учредители:

Массовый юридический адрес:

Реестр задолженностей по уплате налогов:

Реестр налоговых отчетностей ФНС:

Компании, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС:

Похожие компании

Список компаний, которые могут конкурировать

"БАНК ЗАРЕЧЬЕ" (АО)

г Казань, ул Лукницкого, зд 2

Действующая компания

ИНН 1653016664

ОГРН 1021600000586

Дата регистрации 16.11.1990г.

АО "ИК БАНК"

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО, 24

Действующая компания

ИНН 1653005038

ОГРН 1021600000751

Дата регистрации 09.09.2002г.

АО "АВТОГРАДБАНК"

Респ Татарстан, г Набережные Челны, пр-кт Хасана Туфана, д 43

Действующая компания

ИНН 1650072068

ОГРН 1021600000806

Дата регистрации 06.10.1999г.

ПАО "АКИБАНК"

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОСПЕКТ МИРА, 88А

Действующая компания

ИНН 1650002455

ОГРН 1021600000839

Дата регистрации 13.09.2002г.