Главная

Реестр официальных сайтов

"БАНК ЗАРЕЧЬЕ" (АО)

Сводка Отчетность Сообщения эмитентов Суды Лицензии Документы Торговые марки Сертификаты Госзакупки Проверки РКН

"БАНК ЗАРЕЧЬЕ" (АО), ОГРН 1021600000586

ИНН 1653016664, г Казань, ул Лукницкого, зд 2

Действующая компания с 16.11.1990 г.

Наименование

"БАНК ЗАРЕЧЬЕ" (АО)

Дата регистрации

16.11.1990г.

Юридический адрес

г Казань, ул Лукницкого, зд 2

Реквизиты

ИНН

1653016664

КПП

165601001

ОГРН

1021600000586

от 26 Августа 2002

Председатель правления:

Бутов Артем Сергеевич

— ИНН 770172071135

Уставный капитал

1000008750 ₽

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее (основной)

ОКВЭД 64.19 (2014)

Смотреть все виды деятельности (2)

66.12.3 - Деятельность эмиссионная

66.19.5 - Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

Закрыть

Коды статистики

ОКАТО	92401370000
КПП	165601001
ОКПО	9265674
ОКТМО	92701000001

Контакты

Телефон: +7********** и еще 5 Доступно в полном отчете Получить полный отчет (премиум)

Email ******@******* Доступно в полном отчете Получить полный отчет (премиум)

Географические координаты ******* Доступно в полном отчете Получить полный отчет (премиум)

ИФНС регистрации

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан (код: 1690)

c 27 Августа 2015 г.

ИФНС отчётности

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Татарстан (код: 1683)

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд	Рег. номер	Дата регистрации
ПФР	088002105688	28.08.2015 г.
ФСС	782903833178291	31.08.2015 г.

9.1 Высокий

Средняя оценка

1 !

Отрицательные факторы

Положительные факторы

1 !

Требующих внимание

Полная проверка

Юридическая информация

10/10

Проверки прокуратуры

32 нарушения

Бухгалтерский отчет

Отсутствует

Финансы

Отсутствуют

Проверка по базе ФССП

10/10

Судебные дела — Арбитраж

4 дела (ответчик)

нет дел

только для АО

1 лицензия

4 документа

2 записи

Сертификаты и декларации

Отсутствуют

РКН

Найдены записи

Госзакупки

Отсутствуют

Критерии фирм однодневок

9/10

Контакты

(в полном отчете)

ЕГРН

актуально на 18.02.2022 г. Обновить

Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ

По данным генеральной прокуратуры РФ для данного ИНН найдены следующие записи о проверках:

2016 год

Плановые: 1

(3 нарушения)

2017 год

Плановые: 3

(28 нарушений)

2018 год

Плановые: 1

(1 нарушение)

2019 год

Плановые: 2

(0 нарушений)

Юридическая информация

Наименование

"БАНК ЗАРЕЧЬЕ" (АО)

Юридический адрес

г Казань, ул Лукницкого, зд 2

ИНН	1653016664
КПП	165601001
ОГРН	1021600000586

Дата регистрации

16.11.1990г.

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Председатель правления:

Бутов Артем Сергеевич

Коды статистики

ОКАТО 92401370000

КПП 165601001

ОКПО 9265674

ОКТМО 92701000001

Финансы

Проверка по базе ФССП

Лицензии

Лицензия №

817 от 22.09.2016

Дата начала действия:

2016-09-22

Вид деятельности:

Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащая банковские операции: привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации

Лицензирующий орган:

Центральный банк Российской Федерации

Подробнее

Документы

Документ:

Свидетельство о регистрации в налоговой

Серия:

**********

Номер:

**********

Дата выдачи:

27.08.2015

Код подразделения:

******

Документ:

ИФНС отчётности

Дата выдачи:

27.08.2015

Код подразделения:

******

Смотреть все документы

Торговые марки

Результаты поиска по базе Роспатента по наименованию и адресу (возможны совпадения)

Количество ТМ

ТМ № 1

На сайте ФСИС

Правообладатель

Акционерный коммерческий банк "Заречье" (Открытое акционерное общество)

Адрес правообладателя:

420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2

Номер государственной регистрации:

128083

Дата государственной регистрации:

16.06.1995

Номер заявки:

93035968

Дата подачи заявки:

23.07.1993

Приоритет:

23.07.1993

Дата истечения срока действия исключительного права:

23.07.2023

Смотреть подробнее (ещё 1)

Сертификаты и декларации

Госзакупки

Все поставщики организации в закупках по 223, 44 и 94 ФЗ

Реестр недобросовестных поставщиков

Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.

Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации

Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Для данного ИНН найдена запись в реестре в качестве оператора, осуществляющих обработку персональных данных:

Регистрационный номер

10-0116859

Цель обработки персональных данных

регистрация сведений физических лиц (субъектов персональных данных), необходимых для осуществления банковской деятельности, предусмотренной Уставом и Генеральной лицензией; персональных данных работников банка в кадровом делопроизводстве в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации и других федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных; содействие в обучении и продвижении работника по службе; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона

Ответственные должностные лица, их полномочия, обязанности и ответственность определены нормативными локальными актами, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных, Положением об обработке и защите персональных данных, Приказом. Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных

Рябов Игорь Алексеевич

Дата внесения оператора в реестр

08.07.2010 г.

Дата начала обработки персональных данных

16.11.1990 г.

Условие прекращения обработки персональных данных

Прекращение деятельности как юридического лица (срок прекращения обработки персональных данных согласно договору/ письменному согласию), если иное не предусмотрено федеральными законами. г.

Все записи (1)

Реестр участников консолидированной группы налогоплательщиков

Данный ИНН не числится в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков

Контакты

Телефон:

+7********** и еще 5

Email:

o******@*******

Географические координаты:

*******

Купить премиум

00:30

Сообщения эмитентов

00:30

Сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН)

Критерии фирм однодневок

Проверка юридического лица на достоверность.

Реестр дисквалифицированных лиц - физ. лица:

Реестр компаний, в составе которых есть дисквалифицированные лица:

Массовые руководители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей

Массовые учредители:

Массовый юридический адрес:

Реестр задолженностей по уплате налогов:

Реестр налоговых отчетностей ФНС:

Компании, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС:

Похожие компании

Список компаний, которые могут конкурировать

АО "ИК БАНК"

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО, 24

Действующая компания

ИНН 1653005038

ОГРН 1021600000751

Дата регистрации 09.09.2002г.

АО "АВТОГРАДБАНК"

Респ Татарстан, г Набережные Челны, пр-кт Хасана Туфана, д 43

Действующая компания

ИНН 1650072068

ОГРН 1021600000806

Дата регистрации 06.10.1999г.

ПАО "АКИБАНК"

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОСПЕКТ МИРА, 88А

Действующая компания

ИНН 1650002455

ОГРН 1021600000839

Дата регистрации 13.09.2002г.

ПАО "АКИБАНК"

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОСПЕКТ МИРА, 88А

Действующая компания

ИНН 1650002455

ОГРН 1021600000839

Дата регистрации 13.09.2002г.