Сводка Отчетность Сообщения эмитентов Суды Лицензии Документы Торговые марки Сертификаты Госзакупки Проверки РКН

АО "МТИ БАНК", ОГРН 1077711000080

ИНН 7750004175, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МЫТНАЯ, ДОМ 1

Действующая компания с 01.06.2007 г.

Наименование
АО "МТИ БАНК"
Дата регистрации
01.06.2007г.
Юридический адрес
ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МЫТНАЯ, ДОМ 1
Реквизиты

ИНН

7750004175

КПП

770601001

ОГРН

1077711000080

от 01 Июня 2007

Председатель правления:

Ниязов Асан Натуевич

— ИНН 772978814421

Уставный капитал
428536000
Вид деятельности

Денежное посредничество прочее (основной)

ОКВЭД 64.19 (2014)

Коды статистики

ОКАТО

45286596000

КПП

770601001

Контакты

Телефон: +7********** и еще 3 Доступно в полном отчете Получить полный отчет (премиум)

Email ******@******* Доступно в полном отчете Получить полный отчет (премиум)

Географические координаты ******* Доступно в полном отчете Получить полный отчет (премиум)

ИФНС регистрации

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве (код: 7700)

c 27 Августа 2015 г.

ИФНС отчётности

Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве (код: 7706)

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР 088002105688 28.08.2015 г.
ФСС 782903833178291 31.08.2015 г.
9.3 Высокий

Средняя оценка

1 !

Отрицательные факторы

11

Положительные факторы

0 !

Требующих внимание

Полная проверка

Проверки прокуратуры

Нет нарушений

Бухгалтерский отчет

Отсутствует

Финансы

Отсутствуют

Судебные дела — Арбитраж

1 дело (ответчик)

Сообщения эмитентов

только для АО

Лицензии

3 лицензии

Документы

4 документа

РКН

Найдены записи

Госзакупки

есть контракты

Контакты

(в полном отчете)

актуально на 15.04.2022 г. Обновить

Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ

По данным генеральной прокуратуры РФ для данного ИНН найдены следующие записи о проверках:

2017 год
Внеплановые: 1 (0 нарушений)

Финансы

Проверка по базе ФССП

Лицензии

Лицензия №
ЛСЗ0012635 15197Н бессрочно от 14.06.2016
Дата начала действия:
2016-06-14
Вид деятельности:
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Лицензирующий орган:
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны
Лицензия №
1052 от 27.08.2018
Дата начала действия:
2018-08-27
Вид деятельности:
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов
Лицензирующий орган:
Центральный банк Российской Федерации
Подробнее

Документы

Документ:
Свидетельство о регистрации в налоговой
Серия:
********** Доступно в полном отчете Получить полный отчет
Номер:
********** Доступно в полном отчете Получить полный отчет
Дата выдачи:
27.08.2015
Код подразделения:
****** Доступно в полном отчете Получить полный отчет
Документ:
ИФНС отчётности
Дата выдачи:
27.08.2015
Код подразделения:
****** Доступно в полном отчете Получить полный отчет
Смотреть все документы

Торговые марки

Результаты поиска по базе Роспатента по наименованию и адресу (возможны совпадения)

Количество ТМ
2
Правообладатель

Акционерное общество "МТИ Банк"

ОГРН 1077711000080

Адрес правообладателя:
119049, Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, пом. I
Адрес для переписки:
АО "МТИ Банк", ул. Мытная, д. 1, стр. 1, эт. 2, пом. I, Москва, 119049
Номер государственной регистрации:
274385
Дата государственной регистрации:
01.09.2004
Номер заявки:
2004703709
Дата подачи заявки:
25.02.2004
Приоритет:
25.02.2004
Дата истечения срока действия исключительного права:
25.02.2024
Смотреть подробнее (ещё 1)

Сертификаты и декларации

Госзакупки

Все поставщики организации в закупках по 223, 44 и 94 ФЗ

Заказчики

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Раменский политехнический техникум" Московской области

ИНН 5040112038

1 контракт на сумму 9677722.22 р.

Все заказчики

Реестр недобросовестных поставщиков

Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.

Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации

Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Для данного ИНН найдена запись в реестре в качестве оператора, осуществляющих обработку персональных данных:

Регистрационный номер
77-13-000941
Цель обработки персональных данных
Кадровый и бухгалтерский учет сотрудников, акционеров, оказание услуг в банковской сфере, заключение договорных отношений с физическими и юридическими лицами. Персональные данные клиентов и контрагентов обрабатываются в соответствии требования Закона 115-ФЗ и Правил внутреннего контроля "МТИ-БАНК"(ЗАО) в целях противодействия легализации(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Персональные данные акционеров обрабатываются в соответствии требования Закона 208-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и ФСФР России. Персональные данные работников обрабатываются в соответствии с требования НК РФ, ТК РФ, ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС и условиями трудового договора.
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона
Организационные меры: Принята модель угроз: «Отраслевая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных организаций банковской системы Российской Федерации» (РС БР ИББС-2.4) Сотрудники, осуществляющие обработку персональных данных, обучены и проинструктированы под роспись.
ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных
Черныш Василий Владимирович
Дата внесения оператора в реестр
25.01.2013 г.
Дата начала обработки персональных данных
03.12.1990 г.
Условие прекращения обработки персональных данных
Прекращение деятельности "МТИ-БАНК"(ЗАО) г.
Все записи (1)

Реестр участников консолидированной группы налогоплательщиков

Данный ИНН не числится в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков

Контакты

Телефон:
+7********** и еще 3
Email:
m******@*******
Географические координаты:
*******
Купить премиум
00:30

Сообщения эмитентов

00:30
Сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН)
Критерии фирм однодневок

Проверка юридического лица на достоверность.

Реестр дисквалифицированных лиц - физ. лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

Реестр компаний, в составе которых есть дисквалифицированные лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

ОГРН: 1077711000080

Массовые руководители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей

Массовые учредители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых учредителей

Массовый юридический адрес:

Данный юридический адрес не входит в реестр массовых адресов

Реестр задолженностей по уплате налогов:
Реестр налоговых отчетностей ФНС:
Компании, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС:

Вход / Регистрация

Для регистрации или входа в кабинет, введите номер телефона на который поступит бесплатное SMS с кодом.

Вам прийдет SMS с кодом для входа (без звонков)

Регистрируясь в сервисе вы соглашаетесь на обработку персон. данных и правилами сервиса

Плюсы регистрации:

+ 24 часа полного доступа к сайту

+ Доступ к премиум разделам

+ Просмотр финансов компании

+ Все доступные сведения о компании

АО "МТИ БАНК" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТИ БАНК" 2007-06-01
Ниязов Натуевич Асан
RU ГОРОД МОСКВА ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МЫТНАЯ, ДОМ 1
+7 (495) 442-30-83, +7 (495) 739-88-00, +7 (499) 999-00-09 [email protected] 7750004175 1077711000080 45286596000 770601001