Главная

Реестр официальных сайтов

ООО "УНИФОНДБАНК"

Сводка Отчетность Сообщения эмитентов Суды Лицензии Документы Торговые марки Сертификаты Госзакупки Проверки РКН

ООО "УНИФОНДБАНК", ОГРН 1027739042143

ИНН 7744002660, г Москва, 1-й Волконский пер, д 13

Действующая компания с 20.06.2002 г.

Наименование

ООО "УНИФОНДБАНК"

Дата регистрации

20.06.2002г.

Юридический адрес

г Москва, 1-й Волконский пер, д 13

Реквизиты

ИНН

7744002660

КПП

770701001

ОГРН

1027739042143

от 05 Августа 2002

Председатель правления банка:

Власова Татьяна Валентиновна

— ИНН 771406038635

Уставный капитал

758300000 ₽

Учредители (10)

Доступно по подписке

Учредитель № 1

Иванов Иван Иванович

— ИНН 781234567890

Учредитель № 2

Иванов Иван Иванович

— ИНН 781234567890

Учредитель № 3

Иванов Иван Иванович

— ИНН 781234567890

Смотреть всех учредителей (10)

Учредитель № 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛПРОМ"

— ИНН 7708673486

Учредитель № 2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОПОРА"

— ИНН 6905041075

Учредитель № 3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНДМАРКЕТ"

— ИНН 7721741625

Учредитель № 4

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДРУЖБА"

— ИНН 2334001335

Учредитель № 5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЮГРАЗВИТИЕ"

— ИНН 7703260238

Учредитель № 6

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"

— ИНН 7721555869

Учредитель № 7

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АЛГОРИТМ"

— ИНН 7721852692

Учредитель № 8

Гречухина Наталия Викторовна

— ИНН 771816401732

Учредитель № 9

Гречухин Сергей Львович

— ИНН 771806020230

Учредитель № 10

Крючков Сергей Вениаминович

— ИНН 772330616910

Закрыть

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее (основной)

ОКВЭД 64.19 (2014)

Коды статистики

ОКАТО	45286585000
КПП	770701001
ОКПО	59056622
ОКТМО	45382000

Контакты

Телефон: +7********** Доступно в полном отчете Получить полный отчет (премиум)

Email ******@******* Доступно в полном отчете Получить полный отчет (премиум)

Географические координаты ******* Доступно в полном отчете Получить полный отчет (премиум)

ИФНС регистрации

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве (код: 7700)

c 27 Августа 2015 г.

ИФНС отчётности

Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве (код: 7707)

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд	Рег. номер	Дата регистрации
ПФР	088002105688	28.08.2015 г.
ФСС	782903833178291	31.08.2015 г.

9.1 Высокий

Средняя оценка

0 !

Отрицательные факторы

Положительные факторы

1 !

Требующих внимание

Полная проверка

Юридическая информация

10/10

Проверки прокуратуры

1 нарушение

Бухгалтерский отчет

Отсутствует

Финансы

Отсутствуют

Проверка по базе ФССП

10/10

Судебные дела — Арбитраж

нет дел (ответчик)

нет дел

только для АО

2 лицензии

4 документа

Отсутствуют

Сертификаты и декларации

Отсутствуют

РКН

Найдены записи

Госзакупки

есть контракты

Критерии фирм однодневок

9/10

Контакты

(в полном отчете)

ЕГРН

актуально на 26.04.2022 г. Обновить

Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ

По данным генеральной прокуратуры РФ для данного ИНН найдены следующие записи о проверках:

2018 год

Плановые: 1

(1 нарушение)

2019 год

Плановые: 1

(0 нарушений)

Юридическая информация

Наименование

ООО "УНИФОНДБАНК"

Юридический адрес

г Москва, 1-й Волконский пер, д 13

ИНН	7744002660
КПП	770701001
ОГРН	1027739042143

Дата регистрации

20.06.2002г.

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Председатель правления банка:

Власова Татьяна Валентиновна

Коды статистики

ОКАТО 45286585000

КПП 770701001

ОКПО 59056622

ОКТМО 45382000

Финансы

Проверка по базе ФССП

Лицензии

Лицензия №

ЛСЗ0012826 15281Н бессрочно от 14.07.2016

Дата начала действия:

2016-07-14

Вид деятельности:

Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Лицензирующий орган:

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

Лицензия №

3416 от 25.11.2014

Дата начала действия:

2014-11-25

Вид деятельности:

Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)

Лицензирующий орган:

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Подробнее

Документы

Документ:

Свидетельство о регистрации в налоговой

Серия:

**********

Номер:

**********

Дата выдачи:

27.08.2015

Код подразделения:

******

Документ:

ИФНС отчётности

Дата выдачи:

27.08.2015

Код подразделения:

******

Смотреть все документы

Торговые марки

Результаты поиска по базе Роспатента по наименованию и адресу (возможны совпадения)

Сертификаты и декларации

Госзакупки

Все поставщики организации в закупках по 223, 44 и 94 ФЗ

Заказчики

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ИНН 8601000426

5 контрактов на сумму 1284879.04 р.

Все заказчики

Реестр недобросовестных поставщиков

Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.

Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации

Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Для данного ИНН найдена запись в реестре в качестве оператора, осуществляющих обработку персональных данных:

Регистрационный номер

10-0169675

Цель обработки персональных данных

- осуществление банковских операций и иной деятельности, предусмотренной законодательством РФ, Уставом Банка и лицензией на осуществление банковских операций №3416, выданной Банком России 05.09.2002г.; - осуществление возложенных на Банк законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «О банках и банковской деятельности», «О кредитных историях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», нормативными актами Банка России, а также Уставом и нормативными актами Банка; - организация учета служащих Банка для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, содействия служащему в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, пользования различного вида льготами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», а также Уставом и нормативными актами Банка.

Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона

Банком осуществляется применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных», в том числе: Организационные меры: контроль доступа на территорию (пропускная система) и контроль доступа в помещения разграничение прав доступа сотрудников к автоматизированной системе , содержащей персональные данные; наличие внутренних локальных документов об обработке персональных данных; Технические меры: обеспечение охраны помещений с базами персональных данных; сигнализация; видеонаблюдение; информация передается на магнитных и бумажных носителях, а также по специально выделенной локальной сети. Средства обеспечения безопасности: наличие шкафов в помещениях ограниченного доступа для хранения носителей информации с персональными данными; наличие установленного антивирусного программного обеспечения.

ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных

Витушкин Павел Анатольевич

Дата внесения оператора в реестр

31.12.2010 г.

Дата начала обработки персональных данных

20.06.2002 г.

Условие прекращения обработки персональных данных

истечение сроков хранения документов и информации, установленных законодательством; ликвидация банка; г.

Все записи (1)

Реестр участников консолидированной группы налогоплательщиков

Данный ИНН не числится в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков

Контакты

Телефон:

+7**********

Email:

b******@*******

Географические координаты:

*******

Купить премиум

00:30

Сообщения эмитентов

00:30

Сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН)

Критерии фирм однодневок

Проверка юридического лица на достоверность.

Реестр дисквалифицированных лиц - физ. лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

Реестр компаний, в составе которых есть дисквалифицированные лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

ОГРН: 1027739042143

Массовые руководители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей

Массовые учредители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых учредителей

Массовый юридический адрес:

Данный юридический адрес не входит в реестр массовых адресов

Реестр задолженностей по уплате налогов:

Реестр налоговых отчетностей ФНС:

Компании, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС:

Похожие компании

Список компаний, которые могут конкурировать

ОАО "ПРБ"

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, 14

Действующая компания

ИНН 7706082657

ОГРН 1027739042495

Дата регистрации 05.08.2002г.

ОАО "ПРБ"

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, 14

Действующая компания

ИНН 7706082657

ОГРН 1027739042495

Дата регистрации 05.08.2002г.

АБ "БПФ" (ЗАО)

ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 59

Действующая компания

ИНН 7719038888

ОГРН 1027739042572

Дата регистрации 05.08.2002г.

БАНК "КЛИЕНТСКИЙ" (АО)

ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, 97

Действующая компания

ИНН 7730123311

ОГРН 1027739042891

Дата регистрации 05.08.2002г.