Проверка контрагентов Выписка из ЕГРЮЛ Проверка паспорта (ФМС) Узнать ИНН по паспорту Реестр банкротов Реестр недобросовестных поставщиков Реестр адвокатов РФ План проверок прокуратуры
Сводка Сообщения эмитентов Суды Договоры лизинга Лицензии Торговые марки Проверки РКН

СВЯЗНОЙ БАНК (АО), ОГРН 1027739019714

ИНН 7712044762, г Москва, Ермолаевский пер, д 27 стр 1

Организация ликвидирована c 24.03.2016г.

Наименование
СВЯЗНОЙ БАНК (АО)
Дата регистрации
21.07.1992г.
Юридический адрес
г Москва, Ермолаевский пер, д 27 стр 1
Реквизиты

ИНН

7712044762

КПП

771001001

ОГРН

1027739019714

от 26 Июля 2002

Представитель конкурсного управляющего:

Леванов Виталий Алексеевич

— ИНН 132606203438

Уставный капитал
256679500
Учредители (20)

Учредитель № 1

Федотов Андрей Викторович

Учредитель № 2

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"

— ИНН 3528000597

Учредитель № 3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ"

— ИНН 7725017605

Смотреть всех учредителей (20)

Учредитель № 1

Федотов Андрей Викторович

— ИНН

Учредитель № 2

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"

— ИНН 3528000597

Учредитель № 3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ"

— ИНН 7725017605

Учредитель № 4

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРКОН-Л"

— ИНН 7701139250

Учредитель № 5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРУС"

— ИНН 5249062526

Учредитель № 6

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНФОНД"

— ИНН 7725039167

Учредитель № 7

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЭБ И Д-ИНВЕСТПРОМ"

— ИНН

Учредитель № 8

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ"

— ИНН 7817005295

Учредитель № 9

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЬ МЕССОЯХИ"

— ИНН 7703258542

Учредитель № 10

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "АЛМАЗ"

— ИНН 7813046950

Учредитель № 11

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКБЕН"

— ИНН

Учредитель № 12

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОЛЯРНАЯ НЕФТЬ"

— ИНН 7710354920

Учредитель № 13

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ГРУППА БИОПРОЦЕСС-НИПЭК"

— ИНН 7702148106

Учредитель № 14

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМИНВЕСТПРОМ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

— ИНН 7728051317

Учредитель № 15

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЕКСБАНК"

— ИНН 7728024426

Учредитель № 16

ОТКРЫТОЕ СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИВА"

— ИНН 7729094271

Учредитель № 17

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШЕХЕТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ"

— ИНН 8401007544

Учредитель № 18

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЕФТЕГАЗИНВЕСТ"

— ИНН 7729397692

Учредитель № 19

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ"

— ИНН 7736050003

Учредитель № 20

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФК НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ

— ИНН 7710044904

Закрыть
Вид деятельности

Денежное посредничество прочее (основной)

ОКВЭД 64.19 (2014)

Коды статистики

ОКАТО

45286575000

КПП

771001001

ОКТМО

45380000

Контакты
Телефон: Отсутствует
Доп. телефон: Отсутствует
Email: Отсутствует
ИФНС регистрации

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве (код: 7700)

c 26 Июля 2002 г.

ИФНС отчётности

Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве (код: 7710)

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР 087103102436 04.10.2010 г.
ФСС 772510011377251 10.10.1992 г.
1.4 Внимание

Средняя оценка

2 !

Отрицательные факторы

7

Положительные факторы

2 !

Требующих внимание

Полная проверка

Проверки прокуратуры

Нет нарушений

Бухгалтерский отчет

Отсутствует

Финансы

Отсутствуют

Проверка по базе ФССП

найдены записи

Судебные дела — Арбитраж

3 дела (ответчик)

Сообщения эмитентов

только для АО

Лицензии

4 лицензии

Документы

3 документа

Торговые марки

6 записей

РКН

Найдены записи

Госзакупки

Отсутствуют

Контакты

Отсутствуют

Войдите или зарегестрируйтесь чтобы бесплатно получить 10 отчетов

Получить полный отчет Посмотреть пример

актуально на 24.03.2020 г. Обновить

Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ

По данным генеральной прокуратуры РФ для данного ИНН найдены следующие записи о проверках:

2015 год
Внеплановые: 2 (0 нарушений)
Плановые: 4 (0 нарушений)
2016 год
Плановые: 1 (0 нарушений)
Все проверки

Бухгалтерская отчетность

Для данного ИНН отсутствуют данные по бухгалтерской отчетности

Финансы

Для данного ИНН отсутствуют данные по финансам в базе ФНС

Аффилированные компании

Для данного ИНН найдены следующие аффилированные компании:

16 компаний в качестве руководителя

Смотреть все компании

Проверка по базе ФССП

Запись №

51109/18/77053-ИП

от 17.07.2018г.

Статус
Завершено 02.08.2018г.
>Должник (наименование, юр. адрес):
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЯЗНОЙ БАНК", РОССИЯ,123001,Г. МОСКВА, ЕРМОЛАЕВСКИЙ ПЕР,27,СТР1
Причина окончания или прекращения:
ст. 47 п. 1 п.п. 7
Предмет исполнения:
Госпошлина, присужденная судом
Реквизиты исполнительного документа:
от 28.01.2016 № ВС № 068790397
Смотреть все долги

Лицензии

Лицензия №
1961 от 09.09.2010
Дата начала действия:
2010-09-09
Вид деятельности:
Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащая банковские операции: привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации
Лицензирующий орган:
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Лицензия №
1961 от 20.08.2012
Дата начала действия:
2012-08-20
Вид деятельности:
Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)
Лицензирующий орган:
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Подробнее

Документы

Документ:
Свидетельство о регистрации в налоговой
Серия:
********** Доступно в полном отчете Купить полный отчет
Номер:
********** Доступно в полном отчете Купить полный отчет
Дата выдачи:
26.07.2002
Код подразделения:
****** Доступно в полном отчете Купить полный отчет
Документ:
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде
Номер:
********** Доступно в полном отчете Купить полный отчет
Дата выдачи:
04.10.2010
Код подразделения:
****** Доступно в полном отчете Купить полный отчет
Смотреть все документы

Торговые марки

Результаты поиска по базе Роспатента по наименованию и адресу (возможны совпадения)

Количество ТМ
6
Правообладатель

Связной Банк (Закрытое акционерное общество)

Адрес правообладателя:
123001, Москва, Ермолаевский пер., 27, стр.1
Адрес для переписки:
101000, Москва, а/я 312, А.В. Белокопытову
Указание цвета или цветового сочетания:
коричневый, бежевый, светло-бежевый.
Номер государственной регистрации:
488279
Дата государственной регистрации:
30.05.2013
Номер заявки:
2012722599
Дата подачи заявки:
05.07.2012
Приоритет:
05.07.2012
Дата истечения срока действия исключительного права:
05.07.2022
Смотреть подробнее (ещё 5)

Сертификаты и декларации

Данный ИНН не имеет данные о сертификатах и декларациях

Госзакупки

Все поставщики организации в закупках по 223, 44 и 94 ФЗ

Данный ИНН не участвовал в госзакупках

Реестр недобросовестных поставщиков

Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.

Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации

Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Для данного ИНН найдена запись в реестре в качестве оператора, осуществляющих обработку персональных данных:

Регистрационный номер
12-0239377
Цель обработки персональных данных
с целью осуществления возложенных на Банк законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О банках и банковской деятельности", "О кредитных историях", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", "О персональных данных", нормативными актами Банка России, а также Уставом и нормативными актами Банка; организация учета служащих Банка для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов; содействие служащему в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе; обеспечение личной безопасности сотрудников; контроль количества и качества выполняемой работы, пользования различного вида льготами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", "О персональных данных", а также Уставом и нормативными актами Банка.
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона
а) Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных, назначение ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн, разработка и издание локальных нормативных актов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных (в том числе процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений), осуществление регулярного контроля соответствия обработки персональных данных законодательству РФ, проведение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения настоящего Федерального закона (в рамках моделирования угроз безопасности персональных данных), ознакомление и обучение сотрудников правилам работы с персональными данными. Также принимаются следующие меры: определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных, применяются средства защиты информации, прошедшие сертификацию, производится регулярная оценка эффективности применяемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, учёт машинных носителей, обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер, восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним, установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных данных, контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. б) Установлены уровни защищенности, согласно требований Постановления Правительства РФ № 1119, от 01.11.2012 г.; в организационные и технические меры для защиты от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, в т.ч.: реализация разрешительной системы допуска пользователей (обслуживающего персонала) к информационным ресурсам, информационной системе и связанным с ее использованием работам, документам; ограничение доступа пользователей в помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители информации; разграничение доступа пользователей и обслуживающего персонала к информационным ресурсам, программным средствам обработки (передачи) и защиты информации; регистрация действий пользователей и обслуживающего персонала, контроль несанкционированного доступа и действий пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц; резервирование технических средств, дублирование массивов и носителей информации; использование средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия; размещение технических средств, позволяющих осуществлять обработку персональных данных, в пределах охраняемой территории; организация физической защиты помещений и собственно технических средств, позволяющих осуществлять обработку персональных данных; предотвращение внедрения в информационные системы вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок.
ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных
Свистунов Аркадий Николаевич
Дата внесения оператора в реестр
15.03.2012 г.
Дата начала обработки персональных данных
21.07.1992 г.
Условие прекращения обработки персональных данных
прекращение деятельности Связной Банк (ЗАО) как юридического лица (ликвидация или реорганизация); в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных - г.
Все записи (1)

Реестр участников консолидированной группы налогоплательщиков

Данный ИНН не числится в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков

Контакты

Для данного ИНН отсутствуют контактные данные

Судебные дела - Арбитраж

Дела о банкротстве

Сообщения эмитентов

Договоры лизинга

Сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН)
Критерии фирм однодневок

Проверка юридического лица на достоверность.

Реестр дисквалифицированных лиц - физ. лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

Обновить
Реестр компаний, в составе которых есть дисквалифицированные лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

ОГРН: 1027739019714

Обновить
Массовые руководители:

ФИО руководителя: Леванов Виталий Алексеевич

ИНН:132606203438

14 юр. лиц где это ФИО является руководителем

Обновить
Массовые учредители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых учредителей

Обновить
Массовый юридический адрес:

Данный юридический адрес не входит в реестр массовых адресов

Обновить
Реестр задолженностей по уплате налогов:

Cогласно реестру задолжностей по уплате налогов, СВЯЗНОЙ БАНК (АО) не имеет задолженность по уплате налогов по состоянию на 14.12.2019.

Обновить
Реестр налоговых отчетностей ФНС:

Cогласно реестру налоговых отчетностей ФНС, компания СВЯЗНОЙ БАНК (АО) предоставляет налоговую отчетность по состоянию на 14.12.2019.

Обновить
Компании, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС:

Список изменений:

18.10.2019 - Заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учред. документов (Р14001)

Обновить

Вход / Регистрация

Для регистрации или входа в кабинет, введите номер телефона на который поступит бесплатное SMS с кодом.

Вам прийдет SMS с кодом для входа (без звонков)

Регистрируясь в сервисе вы соглашаетесь на обработку персон. данных и правилами сервиса

Плюсы регистрации:

+ 24 часа полного доступа к сайту

+ Доступ к премиум разделам

+ Просмотр финансов компании

+ Все доступные сведения о компании