Сводка Отчетность Сообщения эмитентов Суды Лицензии Документы Торговые марки Сертификаты Госзакупки Проверки РКН

ЗАО ФК "ИНТЕРФИН ТРЕЙД", ОГРН 1027739032870

ИНН 7701254863, г Москва, ул Бакунинская, д 14 стр 12

Действующая компания с 03.01.2001 г.

Наименование
ЗАО ФК "ИНТЕРФИН ТРЕЙД"
Дата регистрации
03.01.2001г.
Юридический адрес
г Москва, ул Бакунинская, д 14 стр 12
Реквизиты

ИНН

7701254863

КПП

770101001

ОГРН

1027739032870

от 01 Августа 2002

Генеральный директор:

Прошкин Сергей Васильевич

— ИНН 502401755101

Уставный капитал
179140000
Вид деятельности

Деятельность дилерская (основной)

ОКВЭД 64.99.2 (2014)

Смотреть все виды деятельности (11)

64.20 - Деятельность холдинговых компаний

Эта группировка включает:
- деятельность холдинговых компаний, т. е. подразделений, владеющих активами (контрольным пакетом акций) группы дочерних корпораций с целью контроля и управления ими
Холдинговые компании данной группировки не предоставляют никаких услуг другим компаниям, акциями которых они владеют, т. е. они не управляют и не контролируют другие подразделения
Эта группировка не включает:
- управление активами компаний и предприятий, стратегическое планирование и принятие решений компанией, см. 70.10

64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Эта группировка включает:
- прочие виды деятельности в сфере финансовых услуг, прежде всего связанные с распределением финансовых средств, кроме предоставления займов, включая факторинговые услуги, заключение свопов, опционов и прочих срочных сделок;
- деятельность, связанную с частным инвестированием, например деятельность инвестиционных фондов (кроме акционерных);
- деятельность компаний по венчурному инвестированию и пр.
Эта группировка не включает:
- финансовый лизинг, см. 64.91;
- операционный лизинг, согласно типу лизинговых товаров, см. 77;
- страхование и деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, см. 65;
- обязательное социальное страхование и государственное пенсионное обеспечение, см. 84.30;
- поручительскую деятельность в членских организациях, см. 94.99;
- операции с ценными бумагами по поручению других лиц, см. 66.12;
- покупку, продажу и аренду недвижимости, см. 68;
- инкассацию векселей без долговой скупки, см. 82.91;
- деятельность по управлению холдинговыми компаниями, см. 64.20

64.99.3 - Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

Эта группировка включает:
- капиталовложения в собственность, осуществляемые, в основном, за счет других финансовых посредников, например траст-компаний
Эта группировка не включает:
- покупку, продажу и аренду недвижимого имущества, см. 68

64.99.4 - Заключение свопов, опционов и других срочных сделок

66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

66.12.2 - Деятельность по управлению ценными бумагами

66.12.3 - Деятельность эмиссионная

66.19.5 - Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

69.10 - Деятельность в области права

Эта группировка включает:
- представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных органах: консультирование и представительство в гражданских делах, консультирование и представительство в уголовных делах, консультирование и представительство в связи с трудовыми спорами;
- предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, включая подготовку юридических документов: свидетельств о регистрации компаний, уставов организаций и аналогичных документов, связанных с созданием и деятельностью компаний, патентов и авторских свидетельств; юридических актов (завещаний, доверенностей и т. п.);
- работу государственных нотариусов, нотариусов по гражданским делам, судебных приставов, арбитров, лиц, назначаемых судом для снятия свидетельских показаний, третейских судей, патентных поверенных
Эта группировка не включает:
- деятельность судов, см. 84.23

70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Эта группировка включает:
- предоставление консультационных услуг;
- выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и прочим организациям в сфере управления, таких как корпоративное стратегическое и оперативное планирование, реструктуризация производственных процессов, оптимизация управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы, маркетинговые цели и политика, практика и планирование работы с персоналом, компенсационные и пенсионные стратегии, планирование и управление производством
Предоставление этих услуг компаниям или иным организациям может включать консультирование, выдачу рекомендаций или оказание помощи по следующим направлениям:
- разработка процедур и методов бухгалтерского учета, программ учета затрат, бюджетирования;
- консультирование и оказание помощи компаниям и иным организациям в сфере планирования, организации, эффективности и контроля управленческой информации и т. п.
Эта группировка не включает:
- разработку систем бухгалтерского программного обеспечения, см. 62.01;
- юридические консультации и посредничество, см. 69.10;
- бухгалтерский учет и аудит, консультирование по вопросам налогообложения, см. 69.20;
- консультирование по строительству и архитектуре, см. 71.11, 71.12;
- консультирование в области экологии, агрономии, безопасности и прочую подобную деятельность по консультированию, см. 74.90;
- консультирование по размещению или найму персонала, см. 78.10;
- консультирование по вопросам образования, см. 85

73.20.1 - Исследование конъюнктуры рынка

Закрыть
Коды статистики

ОКАТО

45286555000

КПП

770101001

ОКПО

54998207

ОКТМО

45375000

Контакты
Телефон: Отсутствует
Доп. телефон: Отсутствует
Email: Отсутствует
ИФНС регистрации

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (код: 7746)

c 27 Августа 2015 г.

ИФНС отчётности

Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве (код: 7701)

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР 088002105688 28.08.2015 г.
ФСС 782903833178291 31.08.2015 г.
4.2 Средний

Средняя оценка

1 !

Отрицательные факторы

9

Положительные факторы

1 !

Требующих внимание

Полная проверка

Финансы

пени/штрафы

Судебные дела — Арбитраж

нет дел (ответчик)

Сообщения эмитентов

только для АО

Лицензии

Отсутствуют

Документы

4 документа

РКН

Найдены записи

Госзакупки

Отсутствуют

Контакты

Отсутствуют

актуально на 16.07.2022 г. Обновить

Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ

Бухгалтерская отчетность

Финансы на конец 2015 г.

Баланс — 244787

Выручка — 721839

Себестоимость продаж — 720317

Еще отчеты за 2012-2015 Подробнее...

Обновить Подробнее

Финансы

Пени и штрафы по налогам (сборам, страховым взносам), денежным взысканиям по состоянию на 10.02.2024г.

Суммы пеней.
Сумма недоимки по налогу: *.** руб;
Сумма пени: **.** руб;
Сумма штрафа: *.** руб;

Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами.
Сумма недоимки по налогу: *.** руб;
Сумма пени: *.** руб;
Сумма штрафа: * ***.** руб;

Проверка по базе ФССП

Лицензии

Документы

Документ:
Свидетельство о регистрации в налоговой
Серия:
********** Доступно в полном отчете Получить полный отчет
Номер:
********** Доступно в полном отчете Получить полный отчет
Дата выдачи:
27.08.2015
Код подразделения:
****** Доступно в полном отчете Получить полный отчет
Документ:
ИФНС отчётности
Дата выдачи:
27.08.2015
Код подразделения:
****** Доступно в полном отчете Получить полный отчет
Смотреть все документы

Торговые марки

Результаты поиска по базе Роспатента по наименованию и адресу (возможны совпадения)

Количество ТМ
1
Правообладатель

Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Интерфин трейд"

ОГРН 1027739032870

Адрес правообладателя:
105005, Москва, Бакунинская ул., 10/12, стр.5
Указание цвета или цветового сочетания:
зеленый, белый, горчичный, темно-зеленый
Неохраняемые элементы товарного знака:
Все слова.
Номер государственной регистрации:
253196
Дата государственной регистрации:
18.08.2003
Номер заявки:
2001736244
Дата подачи заявки:
23.11.2001
Приоритет:
23.11.2001
Дата истечения срока действия исключительного права:
23.11.2021

Сертификаты и декларации

Госзакупки

Все поставщики организации в закупках по 223, 44 и 94 ФЗ

Реестр недобросовестных поставщиков

Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.

Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации

Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Для данного ИНН найдена запись в реестре в качестве оператора, осуществляющих обработку персональных данных:

Регистрационный номер
77-14-003047
Цель обработки персональных данных
С целью: Реализации правовых норм предусмотренных действующим законодательством при осуществлении деятельности Общества связанной: • C заключением и исполнением договоров по доверительному управлению активами в рамках лицензируемой деятельности Общества (Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 077-07678-010000, выдана Федеральной Комиссией по Рынку Ценных Бумаг 12 марта 2004 года, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-07674-100000, выдана Федеральной Комиссией по Рынку Ценных Бумаг 12 марта 2004 года, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07683-001000, выдана Федеральной Комиссией по Рынку Ценных Бумаг 12 марта 2004 года, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-07686-000100, выдана Федеральной Комиссией по Рынку Ценных Бумаг 12 марта 2004 года, без ограничения срока действия. Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми документами, базисным активом которых является биржевой товар № 1183, выдана Федеральной Службой по Финансовым Рынкам РФ 15 марта 2008 года, без ограничения срока действия.) • C исполнением обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе реализация правовых норм предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года; • C организацией кадрового делопроизводства, налогового учета, организации учета плательщиков по страховым взносам, обучением специалистов Общества по выполняемой ими профессиональной деятельности, обеспечением личной безопасности, а также реализацией контроля по уровню качества выполняемой работы сотрудниками Общества; • Основной целью Общества является извлечение прибыли путем более полного удовлетворения общественных потребностей в его услугах, а также содействие развитие рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций.
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона
1. В Обществе назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 2. Разработано и утверждены Положение и Политика по обработке персональных данных; 3. Разработаны организационно – распорядительные документы, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, в частности: • уведомление в уполномоченный орган об обработке персональных данных (ПДн); • письменное согласие субъекта ПД на обработку его ПДн; • документы, регламентирующие классификацию ПДн в информационных системах персональных данных (ИСПДн); • документы, регламентирующие порядок и условия обработки и хранения ПДн; • документы, регламентирующие сохранность и защиту ПДн; • документы, регламентирующие уничтожение и обезличивание ПДн. 4. Применен ряд организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, в частности: • проведена классификация используемых в Обществе ИСПДн • определены угрозы безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн; • проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения действующего законодательства; • разработаны и внедрены организационные и технические меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимые для выполнения требований к защите ПДн; • на регулярной основе осуществляется внутренний контроль соответствия обработки ПДн действующему законодательству РФ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, внутренним регламентам Общества; • проведено ознакомление сотрудников Общества, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику Общества в отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам обработки ПДн. • На постоянной основе обеспечивается физическая охрана помещений Общества, действует пропускной режим. 5. Проводится: • Учет машинных носителей персональных данных; • Обеспечение доверенной загрузки, исключающей доступа к ПДн в обход системы защиты; • Идентификация и аутентификация пользователей ИСПДн; • Управление доступом пользователей к объектам доступа, разграничение прав доступа; • Ограничение программной среды, запрет на установку запрещенного к использованию программного обеспечения; • Регистрация событий безопасности; • Защита от несанкционированного физического доступа к средствам обработки персональных данных, средствам защиты информации и средствам обеспечения функционирования информационной системы; • Обеспечено обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер и восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 6. Установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, с обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; 7. Осуществляется контроль над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.
ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных
Битков Антон Юрьевич
Дата внесения оператора в реестр
09.12.2014 г.
Дата начала обработки персональных данных
03.01.2001 г.
Условие прекращения обработки персональных данных
• при достижении целей обработки персональных данных; • по истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием Субъекта персональных данных на обработку его персональных данны г.
Все записи (1)

Реестр участников консолидированной группы налогоплательщиков

Данный ИНН не числится в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков

Контакты

Для данного ИНН отсутствуют контактные данные

00:30

Сообщения эмитентов

00:30
Сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН)
Критерии фирм однодневок

Проверка юридического лица на достоверность.

Реестр дисквалифицированных лиц - физ. лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

Реестр компаний, в составе которых есть дисквалифицированные лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

ОГРН: 1027739032870

Массовые руководители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей

Массовые учредители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых учредителей

Массовый юридический адрес:

Данный юридический адрес не входит в реестр массовых адресов

Анализ данных ФСГС:

Внимание: Последние 3 года доступного периода, компания ведёт убыточную деятельность по данным ФСГС. Если организация долго работает в убыток, то это нарушает экономическую целесообразность юр. лица.

Реестр задолженностей по уплате налогов:
Реестр налоговых отчетностей ФНС:
Компании, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС:

Вход / Регистрация

Для регистрации или входа в кабинет, введите номер телефона на который поступит бесплатное SMS с кодом.

Вам прийдет SMS с кодом для входа (без звонков)

Регистрируясь в сервисе вы соглашаетесь на обработку персон. данных и правилами сервиса

Плюсы регистрации:

+ 24 часа полного доступа к сайту

+ Доступ к премиум разделам

+ Просмотр финансов компании

+ Все доступные сведения о компании

ЗАО ФК "ИНТЕРФИН ТРЕЙД" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРФИН ТРЕЙД" 2001-01-03
Прошкин Васильевич Сергей
RU г Москва г Москва, ул Бакунинская, д 14 стр 12
7701254863 1027739032870 45286555000 770101001 54998207 45375000