Главная

Реестр официальных сайтов

АО "СМАРТБАНК"

Сводка Отчетность Сообщения эмитентов Суды Лицензии Документы Торговые марки Сертификаты Госзакупки Проверки РКН

АО "СМАРТБАНК", ОГРН 1025000006459

ИНН 5006008573, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ, ДОМ 46 А

Действующая компания с 10.12.2002 г.

Наименование

АО "СМАРТБАНК"

Дата регистрации

10.12.2002г.

Юридический адрес

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ, ДОМ 46 А

Реквизиты

ИНН

5006008573

КПП

772201001

ОГРН

1025000006459

от 10 Декабря 2002

Уставный капитал

120000000 ₽

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее (основной)

ОКВЭД 64.19 (2014)

Коды статистики

КПП

772201001

Контакты

Телефон:	Отсутствует
Доп. телефон:	Отсутствует
Email:	Отсутствует

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд	Рег. номер	Дата регистрации
ПФР	088002105688	28.08.2015 г.
ФСС	782903833178291	31.08.2015 г.

2.6 Внимание

Средняя оценка

2 !

Отрицательные факторы

Положительные факторы

0 !

Требующих внимание

Полная проверка

Юридическая информация

10/10

Проверки прокуратуры

Отсутствуют

Бухгалтерский отчет

Отсутствует

Финансы

Отсутствуют

Проверка по базе ФССП

10/10

Судебные дела — Арбитраж

1 дело (ответчик)

1 дело

только для АО

Отсутствуют

4 документа

Отсутствуют

Сертификаты и декларации

Отсутствуют

РКН

Найдены записи

Госзакупки

Отсутствуют

Критерии фирм однодневок

9/10

Контакты

Отсутствуют

ЕГРН

актуально на 14.04.2022 г. Обновить

Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ

Юридическая информация

Наименование

АО "СМАРТБАНК"

Юридический адрес

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ, ДОМ 46 А

ИНН	5006008573
КПП	772201001
ОГРН	1025000006459

Дата регистрации

10.12.2002г.

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Коды статистики

КПП 772201001

Финансы

Проверка по базе ФССП

Лицензии

Документы

Документ:

Свидетельство о регистрации в налоговой

Серия:

**********

Номер:

**********

Дата выдачи:

27.08.2015

Код подразделения:

******

Документ:

ИФНС отчётности

Дата выдачи:

27.08.2015

Код подразделения:

******

Смотреть все документы

Торговые марки

Результаты поиска по базе Роспатента по наименованию и адресу (возможны совпадения)

Сертификаты и декларации

Госзакупки

Все поставщики организации в закупках по 223, 44 и 94 ФЗ

Реестр недобросовестных поставщиков

Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.

Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации

Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Для данного ИНН найдена запись в реестре в качестве оператора, осуществляющих обработку персональных данных:

Регистрационный номер

11-0211467

Цель обработки персональных данных

осуществления возложенных на Банк законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «О банках и банковской деятельности», «О кредитных историях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», нормативными актами Банка России, а также Уставом и нормативными актами Банка; организации учета служащих кредитной организации для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, содействия служащему в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, пользования различного вида льготами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», а также Уставом и нормативными актами Банка.

Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона

- назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; - изданы документы, определяющие политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки персональных данных; - определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке; - сформированы модели угроз; - разработана система защиты персональных данных, обеспечивающая нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов и способов защиты персональных данных, предусмотренных для соответствующего класса информационных систем; - проведено ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных; - установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных; - реализованы технические меры, включающие в себя использование специализированных средств защиты информации.

ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных

Халилюлин Ильдар Фаридович

Дата внесения оператора в реестр

19.07.2011 г.

Дата начала обработки персональных данных

05.08.2002 г.

Условие прекращения обработки персональных данных

прекращение деятельности оператора как юридического лица (ликвидация или реорганизация), достижение цели обработки персональных данных, отзыв субъектом персональных данных согласия на обработ г.

Все записи (1)

Реестр участников консолидированной группы налогоплательщиков

Данный ИНН не числится в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков

Контакты

Для данного ИНН отсутствуют контактные данные

00:30

Сообщения эмитентов

00:30

Сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН)

Критерии фирм однодневок

Проверка юридического лица на достоверность.

Реестр дисквалифицированных лиц - физ. лица:

Реестр компаний, в составе которых есть дисквалифицированные лица:

Массовые руководители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей

Массовые учредители:

Массовый юридический адрес:

Реестр задолженностей по уплате налогов:

Реестр налоговых отчетностей ФНС:

Компании, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС:

Похожие компании

Список компаний, которые могут конкурировать

КБ "БМБ" (ООО)

ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 45

Действующая компания

ИНН 5031032717

ОГРН 1025000006822

Дата регистрации 17.12.2002г.

КБ "БМБ" (ООО)

ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 45

Действующая компания

ИНН 5031032717

ОГРН 1025000006822

Дата регистрации 17.12.2002г.

ООО "СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА"

ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ХИМКИ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 5

Действующая компания

ИНН 5047052170

ОГРН 1025006176282

Дата регистрации 25.11.2002г.

БАНК "МСКБ" (АО)

ОБЛ. МУРМАНСКАЯ, Г. Мурманск, УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д. 17/24

Действующая компания

ИНН 5190900165

ОГРН 1025100003917

Дата регистрации 19.12.2002г.