Проверка контрагентов Выписка из ЕГРЮЛ Проверка паспорта (ФМС) Узнать ИНН по паспорту Реестр банкротов Реестр недобросовестных поставщиков Реестр адвокатов РФ План проверок прокуратуры Проверить штрафы ГИБДД
Сводка Недвижимость Сообщения эмитентов Суды Договоры лизинга Лицензии Документы Торговые марки Госзакупки Проверки РКН

КИВИ БАНК (АО), ОГРН 1027739328440

ИНН 3123011520, г Москва, мкр Чертаново Северное, д 1А к 1

Действующая компания с 21.01.1993 г.

Наименование
КИВИ БАНК (АО)
Дата регистрации
21.01.1993г.
Юридический адрес
г Москва, мкр Чертаново Северное, д 1А к 1
Реквизиты

ИНН

3123011520

КПП

772601001

ОГРН

1027739328440

от 07 Октября 2002

Председатель правления:

Чиликина Евгения Владимировна

— ИНН 890600988871

Уставный капитал
297900000
Учредители (11)

Учредитель № 1

Рейснер Виктор Владимирович

Учредитель № 2

Орленко Андрей Павлович

Учредитель № 3

Солонин Сергей Александрович

— ИНН 503900729236

Смотреть всех учредителей (11)

Учредитель № 1

Рейснер Виктор Владимирович

— ИНН

Учредитель № 2

Орленко Андрей Павлович

— ИНН

Учредитель № 3

Солонин Сергей Александрович

— ИНН 503900729236

Учредитель № 4

Панцев Дар Эгартович

— ИНН

Учредитель № 5

Новиков Юрий Николаевич

— ИНН

Учредитель № 6

Велтистов Михаил Георгиевич

— ИНН 771500113449

Учредитель № 7

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВАКОР"

— ИНН 7713267507

Учредитель № 8

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕКС 2000"

— ИНН 7725109696

Учредитель № 9

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

— ИНН 7703242969

Учредитель № 10

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ. "БЕЛГОРОДОБЛГАЗ"

— ИНН 3124010222

Учредитель № 11

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЧАЛО"

— ИНН 3128006210

Закрыть
Вид деятельности

Денежное посредничество прочее (основной)

ОКВЭД 64.19 (2014)

Коды статистики

ОКАТО

45296593000

КПП

772601001

ОКПО

22316525

ОКТМО

45924000

Контакты
Телефон: Отсутствует
Доп. телефон: Отсутствует
Email: Отсутствует
ИФНС регистрации

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве (код: 7700)

c 09 Июля 2008 г.

ИФНС отчётности

Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве (код: 7726)

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР 087610008975 26.04.2016 г.
ФСС 772400568677381 05.12.2017 г.
9.4 Высокий

Средняя оценка

1 !

Отрицательные факторы

10

Положительные факторы

1 !

Требующих внимание

актуально на 18.04.2021 г. Обновить

Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ

По данным генеральной прокуратуры РФ для данного ИНН найдены следующие записи о проверках:

2016 год
Внеплановые: 2 (1 нарушение)
2019 год
Внеплановые: 2 (5 нарушений)
Все проверки

Бухгалтерская отчетность

Для данного ИНН отсутствуют данные по бухгалтерской отчетности

Финансы

Для данного ИНН отсутствуют данные по финансам в базе ФНС

Проверка по базе ФССП

Для данного ИНН отсутствуют задолженности по базе ФССП

Лицензии

Лицензия №
2241 от 12.04.2013
Дата начала действия:
2013-04-12
Вид деятельности:
Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
Лицензирующий орган:
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Лицензия №
13842Н от 06.10.2014
Дата начала действия:
2014-10-06
Вид деятельности:
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Лицензирующий орган:
ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
Подробнее

Документы

Документ:
Свидетельство о регистрации в налоговой
Серия:
77
Номер:
011613366
Дата выдачи:
09.07.2008
Код подразделения:
7700
Документ:
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде
Номер:
087610008975
Дата выдачи:
26.04.2016
Код подразделения:
087610
Смотреть все документы

Торговые марки

Результаты поиска по базе Роспатента по наименованию и адресу (возможны совпадения)

Количество ТМ
4
Правообладатель

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Закрытое акционерное общество)

Адрес правообладателя:
115114, Москва, ул.Кожевническая, 14
Адрес для переписки:
105077, Москва, а/я 170, О.Г.Разиной
Указание цвета или цветового сочетания:
белый, малиновый
Неохраняемые элементы товарного знака:
Е-факторинг, ®.
Номер государственной регистрации:
358621
Дата государственной регистрации:
27.08.2008
Номер заявки:
2007717345
Дата подачи заявки:
13.06.2007
Приоритет:
13.06.2007
Дата истечения срока действия исключительного права:
13.06.2017
Смотреть подробнее (ещё 3)

Сертификаты и декларации

Данный ИНН не имеет данные о сертификатах и декларациях

Госзакупки

Все поставщики организации в закупках по 223, 44 и 94 ФЗ

Заказчики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА"

ИНН 7702038150

1 контракт на сумму 4950000.00 р.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ИНН 7729050901

1 контракт на сумму 5499.96 р.

Все заказчики

Реестр недобросовестных поставщиков

Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.

Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации

Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Для данного ИНН найдена запись в реестре в качестве оператора, осуществляющих обработку персональных данных:

Регистрационный номер
77-13-001318
Цель обработки персональных данных
С целью Исполнения договора, стороной которого или поручителем по которому является субъект ПДн; Достижения целей, предусмотренных законом РФ, осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на банк функций, полномочий и обязанностей; Правового обеспечения и обеспечения законности деятельности банка, защиты законных прав и интересов банка; Заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем; Исполнения судебного акта.
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона
Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; издание документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных; применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных; осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике в отношении обработки персональных данных, локальным актам; оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона №152-ФЗ, соотношение указанного вреда и принимаемых Компанией мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ; ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников; обеспечение неограниченного доступа к документу, определяющему политику в отношении обработки персональных данных; определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; применение средств защиты персональных данных, в том числе прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия; оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; учет машинных носителей персональных данных; обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по реагированию; восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных.
ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных
Булатенко Игорь Владимирович
Дата внесения оператора в реестр
25.03.2013 г.
Дата начала обработки персональных данных
21.01.1993 г.
Условие прекращения обработки персональных данных
истечение срока обработки персональных данных, указанного в согласии на обработку персональных данных; решение уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных; ликвидация г.
Все записи (1)

Реестр участников консолидированной группы налогоплательщиков

Данный ИНН не числится в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков

Контакты

Для данного ИНН отсутствуют контактные данные

Судебные дела - Арбитраж

Дела о банкротстве

Сообщения эмитентов

Договоры лизинга

Сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН)
Критерии фирм однодневок

Проверка юридического лица на достоверность.

Реестр дисквалифицированных лиц - физ. лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

Обновить
Реестр компаний, в составе которых есть дисквалифицированные лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

ОГРН: 1027739328440

Обновить
Массовые руководители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей

Обновить
Массовые учредители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых учредителей

Обновить
Массовый юридический адрес:

Данный юридический адрес не входит в реестр массовых адресов

Обновить
Реестр задолженностей по уплате налогов:

Cогласно реестру задолжностей по уплате налогов, КИВИ БАНК (АО) не имеет задолженность по уплате налогов по состоянию на 14.12.2019.

Обновить
Реестр налоговых отчетностей ФНС:

Cогласно реестру налоговых отчетностей ФНС, компания КИВИ БАНК (АО) предоставляет налоговую отчетность по состоянию на 14.12.2019.

Обновить
Компании, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС:

Список изменений:

08.11.2019 - Заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учред. документов (Р14001)

22.04.2019 - Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы (Р13001)

28.03.2019 - Заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учред. документов (Р14001)

Обновить

Отзывы КИВИ БАНК (АО)

Вход / Регистрация

Для регистрации или входа в кабинет, введите номер телефона на который поступит бесплатное SMS с кодом.

Вам прийдет SMS с кодом для входа (без звонков)

Регистрируясь в сервисе вы соглашаетесь на обработку персон. данных и правилами сервиса

Плюсы регистрации:

+ 24 часа полного доступа к сайту

+ Доступ к премиум разделам

+ Просмотр финансов компании

+ Все доступные сведения о компании