Главная

Реестр официальных сайтов

ООО "БАНК 131"

Сводка Отчетность Сообщения эмитентов Суды Лицензии Документы Торговые марки Сертификаты Госзакупки Проверки РКН

ООО "БАНК 131", ОГРН 1191690025746

ИНН 1655415696, г Казань, ул Некрасова, д 38

Действующая компания с 21.03.2019 г.

Наименование

ООО "БАНК 131"

Дата регистрации

21.03.2019г.

Юридический адрес

г Казань, ул Некрасова, д 38

Реквизиты

ИНН

1655415696

КПП

165501001

ОГРН

1191690025746

от 21 Марта 2019

Председатель правления:

Магомедов Александр Багабутинович

— ИНН 771585418800

Уставный капитал

340000000 ₽

Учредители (1)

Доступно по подписке

Учредитель № 1

Иванов Иван Иванович

— ИНН 781234567890

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее (основной)

ОКВЭД 64.19 (2014)

Коды статистики

ОКАТО	92401367000
КПП	165501001
ОКПО	36795400
ОКТМО	92701000001

Контакты

Телефон:	Отсутствует
Доп. телефон:	Отсутствует
Email:	Отсутствует

ИФНС регистрации

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан (код: 1690)

c 27 Августа 2015 г.

ИФНС отчётности

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан (код: 1655)

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд	Рег. номер	Дата регистрации
ПФР	088002105688	28.08.2015 г.
ФСС	782903833178291	31.08.2015 г.

9.4 Высокий

Средняя оценка

0 !

Отрицательные факторы

Положительные факторы

0 !

Требующих внимание

Полная проверка

Юридическая информация

10/10

Проверки прокуратуры

Отсутствуют

Бухгалтерский отчет

Отсутствует

Финансы

Отсутствуют

Проверка по базе ФССП

10/10

Судебные дела — Арбитраж

нет дел (ответчик)

нет дел

только для АО

1 лицензия

4 документа

Отсутствуют

Сертификаты и декларации

Отсутствуют

РКН

Найдены записи

Госзакупки

Отсутствуют

Критерии фирм однодневок

9/10

Контакты

Отсутствуют

ЕГРН

актуально на 04.12.2021 г. Обновить

Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ

Юридическая информация

Наименование

ООО "БАНК 131"

Юридический адрес

г Казань, ул Некрасова, д 38

ИНН	1655415696
КПП	165501001
ОГРН	1191690025746

Дата регистрации

21.03.2019г.

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Председатель правления:

Магомедов Александр Багабутинович

Коды статистики

ОКАТО 92401367000

КПП 165501001

ОКПО 36795400

ОКТМО 92701000001

Финансы

Проверка по базе ФССП

Лицензии

Лицензия №

3538 от 12.04.2019

Дата начала действия:

2019-04-12

Вид деятельности:

Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами

Лицензирующий орган:

Центральный банк Российской Федерации

Подробнее

Документы

Документ:

Свидетельство о регистрации в налоговой

Серия:

**********

Номер:

**********

Дата выдачи:

27.08.2015

Код подразделения:

******

Документ:

ИФНС отчётности

Дата выдачи:

27.08.2015

Код подразделения:

******

Смотреть все документы

Торговые марки

Результаты поиска по базе Роспатента по наименованию и адресу (возможны совпадения)

Сертификаты и декларации

Госзакупки

Все поставщики организации в закупках по 223, 44 и 94 ФЗ

Реестр недобросовестных поставщиков

Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.

Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации

Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Для данного ИНН найдена запись в реестре в качестве оператора, осуществляющих обработку персональных данных:

Регистрационный номер

16-19-005136

Цель обработки персональных данных

Регистрация сведений физических лиц (Субъектов персональных данных), необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Банка; персональных данных работников, сведений об их профессиональной служебной деятельности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и других федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных; осуществления банковских операций и сделок в соответствии с Уставом Банка и выданными Банку лицензиями на совершение банковских и иных операций; заключения с субъектами персональных данных любых договоров и их дальнейшего исполнения; проведения Банком акций, опросов, исследований; предоставления субъектам персональных данных информации об оказываемых Банком услугах, о разработке Банком новых продуктов и услуг; информирования клиентов о предложениях по продуктам и услугам Банка; формирования статистической отчетности, в том числе для предоставления Банку России; выявления случаев мошенничества, хищения денежных средств со счета, иных противоправных действий, предотвращения таких противоправных действий в дальнейшем и локализации последствий таких действий; осуществления Банком административно-хозяйственной деятельности;

Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона

Ответственные должностные лица, их полномочия, обязанности и ответственность определены Положениями по вопросам обработки персональных данных, Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, Приказами (локальными актами). Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе е требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных

Филиппов Дмитрий Геннадьевич

Дата внесения оператора в реестр

27.12.2019 г.

Дата начала обработки персональных данных

21.03.2019 г.

Условие прекращения обработки персональных данных

Прекращение деятельности как юридического лица (срок прекращения обработки персональных данных согласно договору/ письменному согласию). г.

Все записи (1)

Реестр участников консолидированной группы налогоплательщиков

Данный ИНН не числится в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков

Контакты

Для данного ИНН отсутствуют контактные данные

00:30

Сообщения эмитентов

00:30

Сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН)

Критерии фирм однодневок

Проверка юридического лица на достоверность.

Реестр дисквалифицированных лиц - физ. лица:

Реестр компаний, в составе которых есть дисквалифицированные лица:

Массовые руководители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей

Массовые учредители:

Массовый юридический адрес:

Реестр задолженностей по уплате налогов:

Реестр налоговых отчетностей ФНС:

Компании, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС:

Похожие компании

Список компаний, которые могут конкурировать

ООО "МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ЛАРЕЦ"

Респ Татарстан, г Нижнекамск, ул Корабельная, д 20А, кв 27

Действующая компания

ИНН 1651085140

ОГРН 1191690051630

Дата регистрации 21.06.2019г.

ООО "ЩЕБЕНЬ"

г Краснодар, ул Красная, д 182, оф 215

Действующая компания

ИНН 2310217335

ОГРН 1192375080590

Дата регистрации 20.11.2019г.

БФК "ПРЕМЬЕР-ФОНД" ИМ. Л. Г. ГАТОВА

г Краснодар, ул Гимназическая, д 60, кв 111

Действующая компания

ИНН 2310217783

ОГРН 1192375086914

Дата регистрации 16.12.2019г.

КПК "СОВЕТ"

г Красноярск, ул Партизана Железняка, д 16А, пом 19

Действующая компания

ИНН 2465326418

ОГРН 1192468029269

Дата регистрации 23.08.2019г.