Главная

Реестр официальных сайтов

ООО КБ "ГТ БАНК"

Сводка Отчетность Сообщения эмитентов Суды Лицензии Документы Торговые марки Сертификаты Госзакупки Проверки РКН

ООО КБ "ГТ БАНК", ОГРН 1020100002955

ИНН 0103001895, г Краснодар, ул Северная, д 321

Действующая компания с 03.03.2000 г.

Наименование

ООО КБ "ГТ БАНК"

Дата регистрации

03.03.2000г.

Юридический адрес

г Краснодар, ул Северная, д 321

Реквизиты

ИНН

0103001895

КПП

231001001

ОГРН

1020100002955

от 30 Ноября 2002

Председатель правления:

Пожидаев Михаил Александрович

— ИНН 771904260311

Уставный капитал

210000000 ₽

Учредители (3)

Доступно по подписке

Учредитель № 1

Иванов Иван Иванович

— ИНН 781234567890

Учредитель № 2

Иванов Иван Иванович

— ИНН 781234567890

Учредитель № 3

Иванов Иван Иванович

— ИНН 781234567890

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее (основной)

ОКВЭД 64.19 (2014)

Коды статистики

ОКАТО	03401000000
КПП	231001001
ОКПО	9143037
ОКТМО	03701000001

Контакты

Телефон:	Отсутствует
Доп. телефон:	Отсутствует
Email:	Отсутствует

ИФНС регистрации

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю (код: 2375)

c 27 Августа 2015 г.

ИФНС отчётности

Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару (код: 2310)

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд	Рег. номер	Дата регистрации
ПФР	088002105688	28.08.2015 г.
ФСС	782903833178291	31.08.2015 г.

9.1 Высокий

Средняя оценка

0 !

Отрицательные факторы

Положительные факторы

1 !

Требующих внимание

Полная проверка

Юридическая информация

10/10

Проверки прокуратуры

7 нарушений

Бухгалтерский отчет

Отсутствует

Финансы

Отсутствуют

Проверка по базе ФССП

10/10

Судебные дела — Арбитраж

нет дел (ответчик)

нет дел

только для АО

6 лицензий

4 документа

Отсутствуют

Сертификаты и декларации

Отсутствуют

РКН

Найдены записи

Госзакупки

Отсутствуют

Критерии фирм однодневок

9/10

Контакты

Отсутствуют

ЕГРН

актуально на 15.04.2024 г. Обновить

Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ

По данным генеральной прокуратуры РФ для данного ИНН найдены следующие записи о проверках:

2019 год

Плановые: 2

(7 нарушений)

Юридическая информация

Наименование

ООО КБ "ГТ БАНК"

Юридический адрес

г Краснодар, ул Северная, д 321

ИНН	0103001895
КПП	231001001
ОГРН	1020100002955

Дата регистрации

03.03.2000г.

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Председатель правления:

Пожидаев Михаил Александрович

Коды статистики

ОКАТО 03401000000

КПП 231001001

ОКПО 9143037

ОКТМО 03701000001

Финансы

Проверка по базе ФССП

Лицензии

Лицензия №

665 от 25.01.2011

Дата начала действия:

2011-01-25

Вид деятельности:

Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, содержащая банковские операции:- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам

Лицензирующий орган:

Центральный банк Российской Федерации

Лицензия №

655 от 25.01.2011

Дата начала действия:

2011-01-25

Вид деятельности:

Осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; -открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- выдача банковских гарантий;- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)

Лицензирующий орган:

Центральный банк Российской Федерации

Подробнее

Документы

Документ:

Свидетельство о регистрации в налоговой

Серия:

**********

Номер:

**********

Дата выдачи:

27.08.2015

Код подразделения:

******

Документ:

ИФНС отчётности

Дата выдачи:

27.08.2015

Код подразделения:

******

Смотреть все документы

Торговые марки

Результаты поиска по базе Роспатента по наименованию и адресу (возможны совпадения)

Сертификаты и декларации

Госзакупки

Все поставщики организации в закупках по 223, 44 и 94 ФЗ

Реестр недобросовестных поставщиков

Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.

Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации

Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Для данного ИНН найдена запись в реестре в качестве оператора, осуществляющих обработку персональных данных:

Регистрационный номер

11-0220058

Цель обработки персональных данных

Кадровый и бухгалтерский учёт сотрудников; ведение воинского учёта; комплексное обслуживание физических юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных структур без образования юридического лица; обеспечение реализации уставных целей и осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом ООО КБ «ГТ банк»; осуществление возложенных на ООО КБ «ГТ банк» законодательством функций.

Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона

Приняты локальные акты по вопросам обработки персональных данных; определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах; ведется учет машинных носителей персональных данных; осуществляется контроль за применяемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных. Персональные данные доступны лишь для определенных сотрудников оператора; производится учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационных системах; разграничен доступ пользователей и обслуживающего персонала к информационным ресурсам, программным средствам обработки (передачи) и защиты информации; технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных, размещены в пределах охраняемой территории; организована защита помещений и технических средств, позволяющих осуществлять обработку персональных данных.

ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных

Стрекозов Николай Александрович

Дата внесения оператора в реестр

13.09.2011 г.

Дата начала обработки персональных данных

11.01.2011 г.

Условие прекращения обработки персональных данных

Ликвидация организации. г.

Все записи (1)

Реестр участников консолидированной группы налогоплательщиков

Данный ИНН не числится в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков

Контакты

Для данного ИНН отсутствуют контактные данные

00:30

Сообщения эмитентов

00:30

Сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН)

Критерии фирм однодневок

Проверка юридического лица на достоверность.

Реестр дисквалифицированных лиц - физ. лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

Реестр компаний, в составе которых есть дисквалифицированные лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

ОГРН: 1020100002955

Массовые руководители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей

Массовые учредители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых учредителей

Массовый юридический адрес:

Данный юридический адрес не входит в реестр массовых адресов

Реестр задолженностей по уплате налогов:

Реестр налоговых отчетностей ФНС:

Компании, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС:

Похожие компании

Список компаний, которые могут конкурировать

БАНК ПТБ (ООО)

450008, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 0-4

Действующая компания

ИНН 0274045684

ОГРН 1020200000083

Дата регистрации 22.03.2001г.

ООО "УРАЛКАПИТАЛБАНК"

г Уфа, ул Рязанская, д 10

Действующая компания

ИНН 0276016368

ОГРН 1020200000402

Дата регистрации 30.09.1993г.

ОАО БАНК "ПСБ"

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА ДОСТОЕВСКОГО, 100

Действующая компания

ИНН 0268028881

ОГРН 1020200000424

Дата регистрации 10.09.2002г.

РОСКОМСНАББАНК (ПАО)

г Уфа, ул Гафури, д 54

Действующая компания

ИНН 0274051857

ОГРН 1020200001634

Дата регистрации 10.05.1994г.